e-learning

Curso de PLD y FT

El curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo permite cumplir con la regulación y prevenir este tipo de situaciones en las organizaciones.






INFORMACIÓN DE CONTACTO

Comunícate con Jennifer López

jennifer.lopez@educacorp.com


55 56 11 82 18


Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo


Está integrado por 5 módulos:

Módulo 1. Aspectos Generales del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo

Módulo 2. Marco Legal 

Módulo 3. Tipos de Operaciones 

Módulo 4. Identificación del cliente 

Módulo 5. Conocimiento del cliente 

Tiene un examen de opción múltiple al final del mismo que sirve para evaluar el aprendizaje de los participantes y como evidencia de cumplimiento ante las autoridades correspondientes.

Tiene una duración promedio de 90 minutos. 

El mismo puede ser adaptado a las necesidades particulares de nuestros clientes, en caso de ser necesario.

Solicita una demostración vía correo electrónico  a jennifer.lopez@educacorp.com o comunícate con nosotros al 55 56 11 82 18.

Educacorp

Estamos a tus órdenes para atender tus requerimientos actuales y futuros en materia de capacitación y desarrollo de tu personal. ¡Contáctanos!

Carlos Almeida / Jennifer López
55 56 11 82 18
Cerrada Relox 20 , Depto 2A,
Chimalistac, CDMX 01070

Publicaciones

    Copyright by educacorp 2016. All rights reserved.