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Curso de PLD y FT
El curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo permite cumplir con la regulación y prevenir este tipo de situaciones en las organizaciones.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Comunícate con Jennifer López
jennifer.lopez@educacorp.com
55 56 11 82 18
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Está integrado por 5 módulos:
Módulo 1. Aspectos Generales del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
Módulo 2. Marco Legal
Módulo 3. Tipos de Operaciones
Módulo 4. Identificación del cliente
Módulo 5. Conocimiento del cliente
Tiene un examen de opción múltiple al final del mismo que sirve para evaluar el aprendizaje de los participantes y como evidencia de cumplimiento ante las autoridades correspondientes.
Tiene una duración promedio de 90 minutos.
El mismo puede ser adaptado a las necesidades particulares de nuestros clientes, en caso de ser necesario.
Solicita una demostración vía correo electrónico a jennifer.lopez@http://educacorp.com o comunícate con nosotros al 55 56 11 82 18.